Un fraude para comprar más de 250 coches clásicos
Un empresario que orquestó un plan de cheques por 180 millones de dólares y utilizó las ganancias para vivir un estilo de vida lujoso y acumular una de las colecciones de coches clásicos más veneradas del mundo fue sentenciado a más de ocho años de prisión.
Najeeb Khan, de 70 años, de Edwardsburg, Michigan, dijo a un juez federal el jueves que estaba “cegado por la codicia” para llevar a cabo el plan y comprar más de 250 automóviles, además de aviones, barcos y un helicóptero, según Cleveland.com . . Además de recibir una sentencia de 97 meses, debe pagar 121 millones de dólares en restitución a KeyBank, con sede en Cleveland, 27 millones de dólares a clientes y 9,8 millones de dólares en impuestos atrasados.
Las autoridades han dicho que Khan llevó a cabo el fraude entre 2011 y 2019 mientras hacía crecer su negocio de procesamiento de nómina en Elkhart, Indiana. Canalizó docenas, a veces cientos, de cheques y transferencias bancarias con fondos insuficientes a través de tres bancos, inflando artificialmente la cantidad en sus cuentas. Desvió unos 73 millones de dólares para sí mismo.
Usó el dinero para financiar un estilo de vida lujoso que incluía vacaciones caras, mansiones en Arizona y Michigan y propiedades en Florida y Montana, además de aviones y yates. Su enorme colección de automóviles incluía impecables Ferraris, Fiats y Jaguars antiguos.
Khan se había declarado culpable de fraude bancario e intento de evasión fiscal. Sus abogados dijeron que había ayudado a sus víctimas a recuperar algunos fondos, en parte vendiendo su colección de automóviles que se vendió por unos 40 millones de dólares en una subasta.
Los fiscales dijeron que cuando el plan de Khan colapsó, alrededor de 1.700 de sus clientes perdieron el dinero que la empresa de Khan había retirado para impuestos sobre la nómina. Esas empresas incluían pequeñas y medianas empresas, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones benéficas, incluidos los Boy Scouts of America y cuatro diócesis católicas.
Algunas víctimas tuvieron que pagar al IRS o a sus empleados de su propio bolsillo o solicitar líneas de crédito, dijeron los fiscales. Otros despidieron empleados.
